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四川成渝:四川成渝2021年第三次临时股东大会通知

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2021-11-30

  证券代码:601107证券简称:四川成渝公告编号:2021-049四川成渝高速公路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2021年12月8日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年12月8日14点30分召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  3.网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年12月8日至2021年12月8日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  5.(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东H股股东非累积投票议案1关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案√√2关于刘昌松先生董事酬金的议案√√累积投票议案3.00关于选举第七届董事会董事的议案应选董事(1)人3.01关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案√√1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经本公司2021年10月20日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过,相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站及本公司网站于2021年10月21日发布之《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》《四川成渝关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》。

  6.2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:2,34、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  9.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  10.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  11.(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  12.(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  14.(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  16.股份类别股票代码股票简称股权登记日A股601107四川成渝2021/12/2(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (四)其他人员五、会议登记方法(一)登记手续有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续;自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记(股东回执见附件3)股东也可以通过传真、邮递方式登记。

  (三)登记时间2021年12月3日(星期五)9:00-11:00,14:30-16:30如以传线日(星期五)或该日前送达。

  (四)委托代理人1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。

  委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  2、委托人为法人的,其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

  (五)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会2021年11月18日附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明报备文件《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》附件1:授权委托书授权委托书四川成渝高速公路股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案2关于刘昌松先生董事酬金的议案序号累积投票议案名称投票数3.00关于选举第七届董事会董事的议案3.01关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会董事的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:第1至2项议案为非累积投票方式表决的议案,委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,第3项议案为累积投票方式表决的议案,委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》(详见附件2)填写投票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

  对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

  如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

  四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。

  需投票表决的事项如下:累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数4.01例:陈××4.02例:赵××4.03例:蒋××…………4.06例:宋××5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例:张××5.02例:王××5.03例:杨××6.00关于选举监事的议案投票数6.01例:李××6.02例:陈××6.03例:黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----4.01例:陈××5001001004.02例:赵××0100504.03例:蒋××0100200…………………4.06例:宋××010050附件3:股东回执股东回执截止2021年12月2日(星期四)下午交易结束,我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票股,拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

  股东账号:联系地址:联系电话:出席人姓名:股东签字(盖章):年月日(注:股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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